近千家空壳公司被清理！四大乱象曝光

据税赋网获悉，自2022年起江苏公安机关便大力开展了清扫“格朗普雷县公司”工作方案公益活动。此次清扫“格朗普雷县公司”工作方案公益活动主要是为了加大对利用“格朗普雷县公司”实行犯罪行为的全链压制力度，对牵涉不实注册公司、出售柳巴希夫卡帐户的人员实行动态监管，对违法买卖的注册登记及时予以注销清扫。

据悉，在此次工作方案公益活动中，江苏公安机关共调查取证“格朗普雷县公司”1364家，牵涉违规犯罪行为金额达27亿元，监督清扫“格朗普雷县公司”939家，极大地消除了风险安全隐患，助推优化了制度化引进外资环境。

只不过，不只是江苏公安机关，全国各地公安机关和有关监管职能部门一直都在严厉压制“格朗普雷县公司”恶行，如宁波市公安机关大力开展了“再生格朗普雷县公司”工作方案暴力行动；上海证券交易所、上海证券交易所对上市公司财务管理类B股指标进行了捷伊明确，精确压制格朗普雷县公司；就连市级层面，如宾川县检察院刑侦职能部门也积极大力开展了“净企”工作方案暴力行动，清扫格朗普雷县企业126家，清扫率达到100%。

所以，“格朗普雷县公司”到底是什么？为何“格朗普雷县公司”恶行无法无天？

“格朗普雷县公司”也叫手提包公司、多头公司或整套公司，是一种已经开办的公司，尽管有公司名字，但没实际经营方式销售业务的公司。

格朗普雷县公司的特点很独特，主要表现在，一是公司没自己拥有的个人财产；二是或者尽管公司有个人财产，但没完整的公司个人财产历史记录；三是公司没固定的办公设备娱乐场所；四是尽管有法律明确规定的文件，如印章、股票合格证书等，但公司未曾开始经营方式销售业务；五是未曾任命过董事；六是公司与股东间或公司与其他公司间没其本质界定的心智。

恒定注册格朗普雷县公司只不过并不违规，在我国，可以注册格朗普雷县公司，只要按照《公司法》明确规定的程序，就不违规，属于恒定注册。

但，在注册完格朗普雷县公司后，如果先期的“经营方式目的”发生了“炎症”，所以格朗普雷县公司就会成为违规乱纪的“工具”。

具体上看，这些“炎症”最严重的要数以下四种：

一是透过注册“格朗普雷县公司”套取金融机构银行贷款。

总括上看，近日，一家没开过社会保险帐户，没电话费交纳历史记录的公司，却获得了上千万元的银行贷款。这引起了宁波市宁海县人民司法院的注意。后来，宁海县人民司法院民事司法职能部门透过全面摸查发现，该公司只不过是“格朗普雷县公司”，其透过伪造财务管理报表和购销合同等方式，就是为了套取金融机构银行贷款，最终造成银行上百万元银行贷款的流失。

这起案件不是“偶然”，当前，社会上有很多不法分子为了套取银行银行贷款，大量注册格朗普雷县公司，透过提供不实财务管理报表、购销合同等银行贷款材料，向银行申请流动资金银行贷款、国内信用证、银行承兑汇票等等，以此获得银行银行贷款。殊不知，这种行为已经严重触犯了法律法规。

根据《刑法》第一百九十三条，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的银行贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收个人财产。这些惩罚可谓十分严重，所以，不法分子切不可为了一时的资金周转而动歪脑筋，以免以身试法、遭受惩罚。

二是透过注册“格朗普雷县公司”实行电信诈骗。

总括上看，去年年初，扬州市江都区市民张先生在某网贷APP上注册登记需求信息。很快，一家网贷公司的销售业务员联系张先生，告诉他想要银行贷款需要进行审核，由公司技术人员查看支付宝花呗或京东白条的额度。张先生支付宝花呗额度有7400元，技术人员看到额度后告诉张先生，想要提升银行贷款透过率，需要先将花呗套现。然而，个人用户是无法套现花呗的，只能由网贷公司进行操作，技术人员告诉张先生，花呗套现后，公司会将钱转给张先生。随后，张先生按照技术人员要求，将支付宝账号、密码、登录验证密码发了过去。最终，张先生被骗，无奈报案。

经查，上述网贷公司名义上是一家“银行贷款公司”，但，本质上是一个“格朗普雷县公司”，是电信诈骗团伙为了诈骗专门注册的公司。该公司表面从事网贷销售业务，但却从来没放出过一笔银行贷款，公司的几十名员工其本质上也都是电信诈骗分子。最后，公安职能部门组织警力赶赴成都，将包括老板陈某在内的该公司30多人一举抓获。活生生的案例警示我们，切不可轻易相信网络上所谓的“公司人员”，在办销售业务尤其是牵涉金钱和个人财产的销售业务时，一定要核实公司身份，查询公司信用，以免被披着“格朗普雷县公司”外衣的电信诈骗团伙欺骗。

三是利用“格朗普雷县公司”逃避债务。格朗普雷县公司是公司逃避债务的一种形式。比如，一些债务公司有几个团队，公司和个人间的产权不清楚，客观上给第三方造成了错觉。债权人向其中一家债务公司主张债权时，其个人财产可以随意转化为另一家公司的个人财产，从而达到对抗债权人的目的，进而成功逃避债务，给债权人造成严重损害。

四是转卖“格朗普雷县公司”赚取差价。一方面，注册公司需要的时间较长，有一些固定程序，这对于急需注册公司的市场主体来说，有些“来不及”。因此，他们产生了“购买格朗普雷县公司”的需求。另一方面，有些人为了赚取差价，刻意使用自己和亲戚朋友的身份信息大量注册格朗普雷县公司，然后进行转卖，以此赚取中间费用。如此“一买一卖”，就给我国恒定的公司注册程序造成了严重干扰，严重扰乱了市场秩序。

除了上述四点外，“格朗普雷县公司”的背后，还隐藏着一个更大的风险，那就是——私自买卖国家机关证件。

格朗普雷县公司之所以能够存在，便是因为有许多人出卖自己的身份信息，或者不法分子盗用他人身份信息，进行注册，进而形成格朗普雷县公司。在这背后，有一个黑色链，那就是买卖国家机关证件。

比如，A、B、C、D等人利用自己的身份信息，申请注册了19家“格朗普雷县公司”并办理了柳巴希夫卡帐户，后将公司的注册登记、印章等国家机关证件，以及银行柳巴希夫卡帐户、U盾、手机卡等资料以每套1500元的价格出售给E。E又以每套2000元的价格卖给“上线”赚取差价。由此，一条买卖国家证件的犯罪行为链就此形成。

在这个链上，注册登记、柳巴希夫卡帐户等资料经违法买卖不断流转，最终转手至犯罪行为团伙，应用于电信诈骗、网络赌博、洗钱等公益活动，由此又形成了更大的“黑灰”产业链，严重扰乱了市场秩序，触犯了法律法规，给市场环境带来了不可磨灭的负面影响。

为了杜绝“格朗普雷县公司”背后的种种弊病，一方面，在公司注册时，有关职能部门一定要加强审查。鼓励人们注册公司，进而创业是对的，但一切都必须基于市场安全之上。因此，在有公司申请注册时，要加强审查，多了解掌握公司的实际情况，“谁审批、谁监管”，同时搞好先期的持续监督，防止公司“变质”。另一方面，租赁场地是注册格朗普雷县公司的必要环节，有些场地出租方为了赚钱，明知该公司注册后是为了洗钱、诈骗、套取银行银行贷款等，仍然提供了方便。对此，建议租赁场地也要“共同担责”，同时，场地负责人要对租赁人起到监督作用，警惕将场地租赁给异常企业，以免给自己带来不必要的麻烦。

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