中信金属股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司常务监事会及全体相关人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担民事责任。

关键文本提示信息：

●此次全会与否有无提案：无

一、 全会举行和应邀出席情形

(一) 股东讨论会举行的天数：2023年9月25日

(二) 股东讨论会举行的处所：天津市海淀区京师大楼

(三)应邀出席全会的优先股股东和恢复正常投票表决投票表决权的公司债股东或其所持股权情形：

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(四)投票表决表决形式与否合乎《公司法》及《公司章程》的明确规定，讨论会策划情形等。

此次股东讨论会由公司常务监事会招集，全会由公司常务副董事长策划。股东讨论会采行当晚记名与互联网投票表决并重的形式投票表决表决。此次股东讨论会的招集和举行流程、应邀出席全会相关人员的资格证书、全会招集人资格证书、全会投票表决表决流程和投票表决表决结论均合乎《公司法》及《公司章程》的明确规定。

(五) 公司常务董事、独立董事和常务监事会助理的应邀出席情形

1、 公司在任常务董事8人，应邀出席8人，部份常务董事透过音频形式参与此次股东讨论会；

2、 公司在任独立董事3人，应邀出席3人，部份独立董事透过音频形式参与此次股东讨论会；

3、 常务监事会助理应邀出席了此次全会；公司其它老总参与会议了本次全会。

二、 提案表决情形

(一) 非累积投票表决提案

1、提案名称：关于表决中联合金金润庠公司与中联财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的提案

表决结论：透过

投票表决表决情形：

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2、提案名称：关于表决调整公司独立常务董事津贴的提案

表决结论：透过

投票表决表决情形：

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(二)涉及关键性事项，5%以下股东的投票表决表决情形

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(三)关于议案投票表决表决的有关情形说明

此次股东讨论会的提案1涉及关联交易，回避投票表决表决的关联股东为中联合金集团有限公司（公司控股股东，持股数为4,395,750,153股）、中联裕联(北京)企业管理咨询有限公司（公司控股股东的一致行动人，持股数为3,096,000股）。

三、 律师见证情形

律师：吴桐、霍达

2、律师见证结论意见：

特此报告书。

中联合金金润庠公司常务监事会

2023年9月25日