珠海华金资本股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

不光提示重要信息：

1、公司于2023年9月9日在《我国鸣志电器》、《我国鸣志电器》、《我国鸣志电器》和巨潮网资料库网路上刊载了《相关举行2023年第二次临时性股东讨论会的通告》；

2、此次股东讨论会举行前夕，无减少、驳回或修正决议案案情形；

3、此次股东讨论会不牵涉更改过往股东讨论会已透过的决议案。

一、全会举行和应邀出席情形

1、全会组长：公司监事会。

2、当晚全会举行处所：中山市粤港澳片区谢龙县街58号粤港澳国际性国际性金融中心33A层本公司全会室1。

3、全会形式：当晚投票表决与网络投票表决并重。

4、举行天数

当晚全会举行天数为：2023年9月25日(星期二)上午14:30起。

透过上海证券交易所证券交易展开网络投票表决的天数为2023年9月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

透过上海证券交易所网络投票表决系统投票表决的天数为2023年9月25日9:15—15:00前夕的任一天数。

5、此次股东讨论会的举行合乎相关法律条文、行政管理法律条文法规、规章、规范性文档和本公司《章程》的明确规定，全会举行不合法、合规性。

6、主播：公司副董事长因组织工作其原因无法当晚策划全会，依照公司《章程》明确规定，此次全会由公司副董事长谢浩老先生策划。

7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等应邀出席了全会。

8、股东应邀出席情形

透过当晚和网络投票表决的股东5人，代表股份169,934,442股，占上市公司总股份的49.2980％。（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数398,117股，占公司总股数的0.1155％），具体如下：

（1）亲自应邀出席当晚全会的股东及股东授权代理3人，代表股份数169,536,325股，占公司总股份的49.1825%。

（2）在明确规定的网络投票表决天数内透过上海证券交易所网络系统和上海证券交易所网络投票表决系统展开表决的股东共计2人，代表股份数398,117股，占公司总股数的0.1155％。

二、议案审议表决情形

1、审议透过了《相关补选非独立董事的议案》

该项议案同意169,934,442股，占应邀出席此次股东讨论会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占应邀出席此次股东讨论会有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票表决默认弃权0股），占应邀出席此次股东讨论会有效表决权股份总数的0％。

其中，应邀出席此次股东讨论会持有公司5%以下股份的股东表决情形：同意398,117股，占应邀出席全会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占应邀出席全会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票表决默认弃权0股），占应邀出席全会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。

2、审议透过了《相关补选非职工代表监事的议案》

该项议案同意169,934,442股，占应邀出席此次股东讨论会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占应邀出席此次股东讨论会有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票表决默认弃权0股），占应邀出席此次股东讨论会有效表决权股份总数的0％。

其中，应邀出席此次股东讨论会持有公司5%以下股份的股东表决情形：同意398,117股，占应邀出席全会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占应邀出席全会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票表决默认弃权0股），占应邀出席全会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。

三、律师出具的法律条文意见

人员资格及组长资格、全会表决程序等均合乎《公司法》等相关法律条文、法律条文法规、规章文档及《公司章程》的明确规定，此次股东讨论会对议案的表决结果不合法有效。

四、备查文档

1、佛山谢龙县资本金润庠公司2023年第二次临时性股东讨论会决议案；

的法律条文意见书。

特此报告书。

佛山谢龙县资本金润庠公司

监事会

2023年9月26日