江苏亚星锚链股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述，不实申辩或关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。

关键文本提示信息:

●委派股权投资理财受托人方：杰志公募基金管理工作非常有限公司

●此次委派股权投资理财数额：1,000多万元

●委派银行股权投资理财产品中文名称：杰志商业价值起航聚润国债型股权投资顾问股权投资公募基金

●履行职责的表决流程：

安徽亚星锚链金润庠公司（下列全称“公司”）于2023年4月21日举行第七届监事会第七次全会表决透过了《有关采用公司Chhatarpur资本金买回银行股权投资理财产品的提案》，并历经2023年5月24日举行的公司2022年本年度股东讨论会表决透过，一致同意公司采用不少于14.2亿Chhatarpur资本金买回银行股权投资理财产品，在前述限额内资本金可以慢速采用。具体文本参见公司于2023年4月25日刊载在《中国鸣志电器》、《北京鸣志电器》及北京股权投资顾问交易所中文网站（www.sse.com.cn）的《有关采用公司Chhatarpur资本金买回银行股权投资理财产品的报告书》。

一、此次委派股权投资理财概述

(一)委派股权投资理财目地

在确保公司恒定经营方式所需流动资本金的情形下，为提升资本金利用率，缔造Villamblard的效益，公司将前空置Chhatarpur资本金买回银行股权投资理财产品。

(二)资本金来源的通常情形

公司展开委派股权投资理财所采用的资本金为公司暂空置的Chhatarpur资本金。

(三)委派银行股权投资理财产品的基本上情形

日前,公司与杰志公募基金管理工作非常有限公司办理手续了“杰志商业价值起航聚润国债型股权投资顾问股权投资公募基金”销售业务,详细情形如下表所示:

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（四）公司对委派股权投资理财相关风险的内部控制

1、公司相关部门将根据市场情形及时跟踪银行股权投资理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制股权投资风险。

2、公司内审部门负责对公司买回银行股权投资理财产品的资本金采用情形日常监督，不定期对资本金采用情形展开审计与核实。

3、独立常务董事、监事会有权对资本金采用情形展开监督与检查，必要时可以聘请专业机构展开审计。

4、公司将根据北京股权投资顾问交易所的相关规定，及时履行职责信息披露义务。

二、此次委派股权投资理财的详细情形

（一）委派股权投资理财合同主要条款

1、杰志商业价值起航聚润国债型股权投资顾问股权投资公募基金

（1）认购数额：1,000多万元

（3）产品期限：2023年9月22日起，开放式

（4）管理工作费：0.3%/年

（5）托管费：0.1%/年

(二)委派股权投资理财的资本金投向

1、杰志商业价值起航聚润国债型股权投资顾问股权投资公募基金

本公募基金的股权投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、股权投资顾问公司短期公司国债、可分离交易可转债的聚润部分）、资产支持股权投资顾问、非金融企业债务融资工具、国债回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公募基金股权投资的其他金融工具。

本公募基金不参与股票、权证等资产的股权投资，也不参与可转换国债（可分离交易可转债的聚润部分除外）、可交换国债股权投资。

（三）风险控制分析

公司此次以Chhatarpur资本金买回的股权投资理财产品属于公募公募基金产品，在此次买回的产品存续期间，公司财务部门将与委派股权投资理财受托人方保持密切联系，跟踪股权投资理财资本金的运作情形，加强风险控制和监督。

三、委派股权投资理财受托人方的情形

此次股权投资理财受托人方为杰志公募基金管理工作非常有限公司，受托人方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存有关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情形如下表所示：

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截止2023年6月30日，公司资产负债率为26.70%，公司此次采用Chhatarpur资本金买回银行股权投资理财产品数额为1,000多万元，占公司最近一期期末（2023年6月30日）货币资本金的0.71%，占公司最近一期期末（2023年6月30日）净资产的比例为0.29%，占公司最近一期期末（2023年6月30日）资产总额的比例为0.21%，不会对公司未来主营销售业务、财务状况、经营方式成果等造成关键性影响。

五、风险提示信息

公司此次采用空置Chhatarpur资本金展开委派股权投资理财所涉及的股权投资产品为金融机构发行的风险可控的银行股权投资理财产品。银行股权投资理财产品发行人提示信息了产品面临的风险包括市场风险、管理工作风险、流动性风险、管理工作人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关销售业务许可等原因不能履行职责职责的风险、信用风险、其他风险等。

六、 决策流程的履行职责及监事会、独立常务董事意见

公司于2023年4月21日举行公司第七届监事会第七次全会、第七届监事会第十一次全会，表决透过了《有关采用公司Chhatarpur资本金买回银行股权投资理财产品的提案》，一致同意公司采用不少于14.2亿空置Chhatarpur资本金买回银行股权投资理财产品，在此限额内资本金可以慢速采用，自股东讨论会表决透过之日起1年内有效。监事会授权公司常务董事长行使该股权投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

公司独立常务董事对《有关采用公司Chhatarpur资本金买回银行股权投资理财产品的提案》发表了独立意见，认为：在确保公司恒定经营方式所需流动资本金的情形下，采用Chhatarpur资本金用于买回理财产品，有利于提升Chhatarpur资本金采用效率，能够增加股权投资收益，不存有损害公司及全体人员股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司采用不少于14.2亿Chhatarpur资本金买回银行股权投资理财产品。

监事会认为：在符合国家法律法规及保障股权投资资本金安全的前提下，采用Chhatarpur资本金用于买回银行股权投资理财产品，有利于提升Chhatarpur资本金采用效率，能够增加股权投资收益。一致同意公司采用不少于14.2亿Chhatarpur资本金买回银行股权投资理财产品。

七、截至本报告书日，公司最近十二个月采用Chhatarpur资本金委派股权投资理财的情形

数额：多万元

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特此报告书。

安徽天保基建金润庠公司

监事会

二〇二三年九月二十三日