坚果巨头走私案现“主体疑云”：货代公司因“无人到场”免遭处罚

经鉴新闻

曙光市场   由此可知商业

当前真实世界写照谲的外贸出口炮兵阵地上，坎奇斯中介机构该怎样更加合规性？常用的关连方、方均构架下，民营企业的冤死职责，该怎样确定？甚或长期合规性、税赋重大贡献突出的经营市场主体，在再次出现犯罪行为难题后又该怎样与“保护民营企业”政策并重？

这些民营企业度度关注的难题，也许可以从近期一起大案中得到启迪——亚洲地区杏仁对外贸出口易颈部企业因“以张晓雯熟”，导致散货及坎奇斯公司均获判定形成贩运犯罪行为，但审讯中，谁是真正的犯罪行为行为市场主体、谁是真实世界的股东等市场主体难题，成为关键林蝠关注点。

据一审书，南通汉舞国际客运全权非常有限公司（下列全称“汉舞公司”），获判定与散货公司交结，形成单位犯罪行为，其实际负责人刘淑玲获判刑7年徒刑，而“没有民事诉讼保荐人出庭”的汉舞公司，仍未再次出现在最终判项中。

值得称赞度关注的是，此案中散货为安徽鸿滨肉类非常有限公司（下列全称“鸿滨公司”），系亚洲地区杏仁对外贸出口易颈部民营企业，而另一获判民营企业安徽成城肉类非常有限公司（下列全称“成城公司”）则系其关连民营企业，两公司均系地方课税巨擘，更数个著名杏仁国际品牌的关键分销商。

也因此，此案中鸿滨公司、成城公司的股东形成，与贩运行为之间的关系，备受业内度关注。

01

坎奇斯公司“随处”出庭作证

营业额超过10亿元的鸿滨公司，被新闻媒体喻为“杏仁之王”，更是其所在安徽宿迁的课税巴韦县。成城公司则由鸿滨公司股东入股，于2019年在南通自贸区建成投产的肉类出口民营企业。

早前，国外出口来的杏仁生料，经由南通运往宿迁，在鸿滨公司加工为熟品。成城公司建成投产后，杏仁生料即不再需要运出自贸区，在区内就可以加工，更加便捷。

但成城公司仅3个月后，即2020年1月初，新冠疫情爆发。而据安徽省南通市中级人民法院一审书，贩运行为恰发生在2020年1月至2020年7月。

成城公司被指控采取“以张晓雯熟”的方式贩运：即未经加工或仅简单加工，便将自贸区内存放的杏仁生料运出，并向海关报关为熟料。当时，在多轮加征关税后，杏仁生料的关税60%左右，而熟料仅为15%左右。

从判决书来看，该贩运行为与疫情爆发初期的市场状况直接相关：熟杏仁严重滞销，几乎没有成交量，而生料虽然价格暴跌，但市场上仍有购买者。这是大案关键的利益驱动因素。

但究竟是谁提议、设计、指挥具体贩运行为，在审讯中却有不同说法。散货方被告人黄卫军在庭上表示：“刘淑玲在贩运过程中职责最大，成城公司‘报熟出生’最开始是刘淑玲的主意。”

公开信息显示，刘淑玲实际控制的汉舞公司，案发前还是自贸区查验场站的经营市场主体。

“刘淑玲就说她哥哥在海关，海关自贸区里面在建的查验平台也是她公司的……海关要查什么货，刘淑玲从系统里能提前知道……”黄卫军在笔录中称，“刘淑玲告诉具体操作的人，把熟料放在什么地方，比如让放在车厢外侧，或者干脆放在副驾驶座上，这样竟然也能通过查验。”

“本院认为，被告单位鸿滨公司、成城公司交结，伙同汉舞全权公司通过伪报手段……其行为形成贩运普通货物罪，系单位犯罪行为”，一审指出了汉舞公司，在贩运行为中的角色，但判决书随后写道：“汉舞全权公司没有民事诉讼保荐人，公诉机关未予指控，本案不予处理”。

但至少有8名来自汉舞公司的员工，作为本案证人，明确记载在判决书中。而汉舞公司至今仍在运行，仍未消失。

多位接受记者采访的法律界人士，对于法院以没有民事诉讼保荐人为由，未将单位列为被告表示迷惑。其中一位律师称：“被告单位的民事诉讼保荐人不出庭作证的，司法解释有明确规定。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事民事诉讼法>的解释》第337条，如果民事诉讼保荐人系被告单位的法定保荐人、实际控制人或者主要负责人，无正当理由拒不出庭作证的，可以拘传其到庭。因客观原因无法出庭作证，或者下落不明的，应当要求人民检察院另行确定民事诉讼代表人。如果民事诉讼保荐人系其他人员的，应当要求人民检察院另行确定民事诉讼保荐人。总之，不可能因为没有民事诉讼保荐人，就不行政处罚被告单位了。”

01

贩运“老板去哪了？”

审讯中被质证的一份聊天记录显示，本案第二被告人黄卫军，曾多次向本案第一被告人林长节提及想要“走小路”，而林长节每次都明确拒绝，并直接称“有命挣、没命花”、“我怎么说你都听不进去，（搞）一点跟两点没区别”。

但一审中，林长节被以主犯判刑12年6个月徒刑，而审讯中，林长节称自己直到2020年5月后才知道贩运一事，且从未谋划、指使此事。同时，家属和律师均称，2020年疫情爆发后，因母亲病重并于4月病逝，林长节始终陪伴，期间公司具体事务又黄卫军负责。

“这一点有大量证据可以证明，也可以通过林长节与公司众人的微信记录等证实，他在这一阶段对贩运是不知情的。”辩护方在庭上认为，案发时间是2020年1月至7月，林长节的过错在于2020年5月知晓贩运后，未进行阻止，但绝非提议者、主使者。

审讯中，争议较大的一个点，涉及鸿滨公司、成城公司的股东究竟是谁？黄卫军一方认为，自己并非股东。但提交法庭的聊天记录显示，黄卫军曾多次劝说，希望林长节与港商张正（化名）合作：“我股份让给他，你再重新分配股份。”辩方因此认为，黄卫军在鸿滨公司拥有股份。

除了双方明确黄卫军借给天津鸿滨公司的500万元借款债转股外，提交一审的银行流水等证据也显示，黄卫军还通过亲戚、前妻、孩子、女友，转入公司500万元，作为成城公司的注册资金，其实际入股资金为1000万元。

但黄卫军辩称，上述钱款系借贷往来资金，并非入股。对此，法官问黄卫军薪酬怎样领取？黄卫军先说是现金，但又说是银行转账，并且对于年薪、月薪的具体金额也未能给出确定答案。

“如果黄卫军不是股东，他又不领取薪酬，在公司做公益吗？”一位鸿滨公司人士称。

庭上的另一个细节是，律师引述成城公司一名生产车间的中层、林长节外甥的回忆称，2020年三四月间，其在接到黄卫军要求将白糖夹带贩运的提议后，明确表示拒绝，担心被舅舅林长节知晓，黄卫军随即说“我们不让你舅知道不就行了”，以此证明黄卫军故意瞒着林长节做事。

尽管辩方出具了上述黄卫军有股份的微信聊记录和银行流水，但法院仍未认可。因此指控中，黄卫军的贩运行为被认为是林长节指使，林长节因此被列为第一被告人。

最终，刘淑玲被一审判刑7年徒刑，而她的公司，则因“没有民事诉讼保荐人”未被惩处。而列为被告的鸿滨公司和成城公司，分别被行政处罚金3500万元和2800万元。

目前，林长节、黄卫军和刘淑玲均已向安徽省高级人民法院提起上诉。

中国民营企业报荣誉出品

经鉴新闻

欢迎投稿、来函：

jingjian2018vip@163.com