红宝丽集团股份有限公司公司关于募集资金项目变更的公告新浪财经2023-09-21 01:21

来源：证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“红宝丽”）于 2023年9月20日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于募集资金项目变更的议案》。现将具体内容公告如下：

一、募集资金投资项目基本概况

　　1、非公开发行股票募集资金情况

公司2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）133,211,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募集资金总额为人民币 50,886.88万元，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币 49,918.83万元。上述募集资金存入公司募集资金专用账户，并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字（2021）00088 号《验资报告》验证。

　　2、募集资金项目及募集资金使用情况

　　公司募集资金项目为“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”，由全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）承担建设任务。该项目计划总投资50,886.88万元，达产后每年可生产各类聚醚12万吨，以有效扩充公司产能，并增加产品种类，扩大市场。

该项目已完成政府项目备案、环评、安评等工作，因所在地政府“能耗双控”政策影响，项目能评工作尚未有效进行，建设施工至今尚未正式开始。

　　截至2023年9月15日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　3、变更计划

截至2023年9月15日，“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”尚未使用的募集资金为51,996.35万元（含利息），其中，募集资金专户余额26,996.35万元（含利息），经第十届董事会第六次会议批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金2.5亿元。

公司拟将募集资金项目“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”变更为“环氧丙烷综合技术改造项目”，仍由泰兴化学公司承担建设任务。“环氧丙烷综合技术改造项目”计划总投资39,909.76万元，其中，拟使用募集资金37,161.95万元，其余募集资金14,834.40万元（含利息）全部归还银行借款（见下表）。

　　单位：万元

　　注：本议案不涉及关联交易，经董事会批准后，尚需提请股东大会审议。

　　二、变更募集资金投资项目的具体情况

　　1、原募集资金投资项目情况

“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”计划总投资50,886.88万元，实施主体为泰兴化学公司，项目已完成政府备案，因所在地政府“能耗双控”政策影响，项目建设尚未进行。

　　2、变更募集资金投资项目的原因

公司“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”计划由泰兴化学公司承建，因所在政府实施“能耗双控”政策，暂停了包括化工项目在内“两高项目”用能审批，导致该项目搁置了较长时间。公司与所在地政府主管部门沟通，认为所在地政府“能耗双控”政策何时放开、项目何时能够取得能量指标，并开展项目能评工作，以启动项目建设仍具有不确定性。

同时，公司在泰兴基地针对环氧丙烷装置运营情况，已启动了“环氧丙烷综合技术改造项目”，并已经政府主管部门备案，目前正在抓紧推进中。公司打造环氧丙烷-聚醚、醇胺及衍生物产业链，泰兴基地环氧丙烷装置正常运营及经济贡献是公司战略发展的重要支撑。为此，公司经认真评估，拟将泰兴化学公司“环氧丙烷综合技术改造项目”变更作为募集资金项目，并将募集资金37,161.95万元用于“环氧丙烷综合技术改造项目”建设，其余14,834.40万元直接归还银行借款。以后若“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”启动建设，项目资金由公司自筹解决。

　　三、新募集资金投资项目（环氧丙烷综合技术改造项目）基本情况

　　1、项目投资主体泰兴化学公司基本情况

　　成立日期：2015年6月26日

　　法定代表人：芮益华

注册资本：100,000万元整

　　经营范围：化学产品及原料（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表及零配件销售等

　　与公司关联关系：全资子公司（公司持有其100%股权）

主要财务数据：截至2023年6月30日，资产总额190,827.47万元，净资产 72,520.73万元；2023年1-6月营业收入38,526.94万元，净利润-7,117.19万元。

　　2、项目基本情况

2022年4月15日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于〈泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目〉的议案》；为满足自身发展需要，实现规模效应，同意建设“泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目”，决定对现有环氧丙烷生产装置进行升级改造（自动化、数字化、智能化等），提升两化融合水平、优化关键工艺，将环氧丙烷装置年产能从 10 万扩建至 25 万吨，打造成为国内异丙苯共氧化法（CHPPO）环氧丙烷新工艺示范项目，项目建设期18个月。该项目在向政府申报备案过程中，由于所在地政府“能耗双控”政策影响，项目能量指标不足，耽搁了一段时间。考虑到该项目技改的必要性和急迫性，与所在地政府主管部门沟通后，公司对项目扩建方案进行了调整，根据能量指标条件，将项目扩建方案分步实施，第一步技改为16万吨装置规模，并根据工艺优化情况对原计划的项目投资内容进行调整。16万吨/年环氧丙烷综合技术改造项目于2023年3月经政府主管部门备案。具体情况如下：

（1）项目备案名称：泰兴化学公司环氧丙烷综合技术改造项目

（2）项目建设内容：本项目的建设目标是通过技术改造将现有 10 万吨/年环氧丙烷装置产能扩大到 16 万吨/年，包括环氧丙烷主装置、污水处理站、1#变配电站、软水站/空压站、循环丙烯压缩机厂房、罐区、装卸站台、氧化空压机房、循环水站、中央控制室、危险废弃物焚烧炉系统、火炬系统改造、架空管廊等改造，以及新建生产调度中心、氢气压缩机厂房、2#危废仓库、一般固废库装置、RTO尾气处理等。

　　（3）项目建设期：1年

　　（4）项目总投资概算：

项目总投资39,909.76万元，其中建设投资27,620.36万元，铺底流动资金4,789.40万元，及一次性投入费用7,500万元等。本项目无需新征用地，利用泰兴化学公司部分配套公用工程。

　　注：截至公告日，该项目已支付设备采购款等2,747.81 万元，相关款项公司已以自有资金进行支付，其余37,161.95万元以募集资金支付。

（5）项目经济效益：本项目环氧丙烷产量16万吨/年，以及二甲基苄醇1万吨/年，其他产品，正常年份预计销售收入为209,615万元，净利润33,500万元，项目投资回收期 4.53 年（含建设期、税后），内部收益率为29.27%（税后）。【注：含原10万吨项目产品收益测算】

　　3、项目实施的必要性

　　（1）缓解环氧丙烷现有产能瓶颈，支撑产业链发展需要

环氧丙烷是公司生产聚氨酯聚醚、异丙醇胺等产品的主原料。正常年份，公司对环氧丙烷年需求量已超过 12万吨，现有环氧丙烷装置 10万吨产能不能满足聚氨酯聚醚、异丙醇胺产业发展需要，本技改项目建成后，可满足现有产品的原料供应。

　　（2）满足自身发展需要

环氧丙烷项目工业化的需要。公司已建成投产的 10 万吨/年环氧丙烷装置，打通了工艺流程，产出合格的产品。为了后续扩产统筹规划，在早期项目建设过程中，项目配套设施上预留了安全消防设施、污水处理、装卸栈台、罐区、地下管网等公用工程，造成年产 10万吨项目投资相对较大，因此年产 10万吨生产装置在经济性上不具备优势，迫切需要通过本次技改将主装置的规模扩大到 16 万吨/年，达到了一定的规模，以有效降低单位生产成本，获得较好的经济效益。

　　装置技术升级的需要。国家提出了“碳达峰”“碳中和”的奋斗目标，各行政区域实施了“双控”措施，政府提高了能耗标准，不符合能耗平均水平要求的厂商就会被淘汰。通过本次技术改造，工艺的改进，各项能耗进一步降低，有效迎合了国家的政策要求。

同时，10万吨环氧丙烷装置经过一段时间运行，也有需要改进的地方，通过技术改造提高装置运营效率和产品竞争力。

　　（3）提升本质安全水平，减少“三废”排放

公司现有的 10 万吨/年环氧丙烷生产装置采用异丙苯共氧化法工艺，是国内该工艺的首套工业化装置，该工艺安全性好、“三废”少、产品品质高。本次通过改造设备，优化关键工艺，提升自动化、数字化、智能化水平，技改项目建成后，生产安全性将进一步提升，单位产品“三废”产生量下降。

　　4、项目实施的可行性

　　（1）满足国内市场需要

环氧丙烷是丙烯第三大衍生产品，全世界每年约 7%的丙烯用作生产环氧丙烷，仅次于聚丙烯和丙烯腈，它也是应用广泛的基础化工材料，主要用于生产聚醚多元醇（其与MDI 或TDI 反应制聚氨酯）、丙二醇（主要用于制不饱和聚酯）、碳酸二甲酯、丙二醇醚、二丙二醇醚、阻燃剂、合成润滑油、表面活性剂、碳酸丙烯酯等，其应用领域遍布基础产业、国防及日常生活的各个方面。

环氧丙烷生产工艺主要分为直接氧化法、共氧化法和氯醇法，中国是世界上主要的环氧丙烷产销地之一，2022年消费量410万吨左右，预计未来几年中国环氧丙烷的需求量将进一步增加。另外，随着国家环保要求越来越高，氯醇法制环氧丙烷装置的开工率将进一步降低，甚至面临停产的困境，相应的市场空缺将由环氧丙烷新工艺装置填补，这为本项目提供了发展空间。尽管国内存在一些在建、新建项目计划，但受制于工艺技术及联产品处置因素，新装置产能释放及新建项目进程与预期存在较大差异。公司技改项目的建成将有利于缓解国内市场对环氧丙烷需求增长的压力，而公司本技改项目产品主要满足自身需要。

　　同时，公司技改项目异丙苯共氧化法新工艺运用，能够有力推动中国环氧丙烷产业变革进程，为中国环氧丙烷行业发展作出积极贡献。

　　（2）建设条件成熟可靠

泰兴化学在泰兴经济开发区拥有土地600多亩，已完成了厂区规划和道路建设，前期10万吨环氧丙烷项目已为本次技改项目做了预留，完全满足本技改项目用地需求。泰兴经济开发区的丙烯、氢气、蒸汽、氮气、天然气、污水处理能力等均可满足本技改项目的需求，而且能够实现管道输送，可最大限度降低运输成本和安全风险。前期 10 万吨项目的建设，公司已配套了部分公用工程，且已预留扩产空间，只需增加部分设备即可。

　　经过技术团队评估，环氧丙烷技改方案可行。

　　（3）项目涉及报批事项情况

　　泰兴化学公司环氧丙烷综合技术改造项目已于2023年3月取得泰州市行政审批局立项备案，并已取得《项目节能报告的审查意见》、《职业危害病预评价批复》。目前，安评及环评相应手续已上报政府主管部门，等待审批。

项目技改方案已确定，设备已陆续订购，项目建设正抓紧推进，预计2024年上半年建设完工，2024年6月进入试生产许可申领阶段。

　　5、项目实施面临风险及应对措施

　　（1）宏观环境风险与对策

政府政策（包括产业、环保、安全等方面）支持力度会对行业发展产生影响，中国化学制品制造业还处于低附加值产业模式，与国外领先国家相比在技术优势上还有差距，如果政府主管部门能够通过各种手段持续支持产业升级，那么中国的化学制品制造业有望快速转型，形成与国外领先厂商竞争的能力；反之，如果政府的支持政策缺乏持续性，那么这些化学制品提供商单纯依靠市场竞争来发展壮大，则与国际竞争对手角逐的难度要大大增加。

应对措施：公司打造环氧丙烷-聚醚、醇胺及衍生物产业链，秉承“做行业引领者”的理念，提升自身创新与服务客户的能力，推动产业发展。公司将密切关注国际国内经济形势、宏观经济政策及有关法律法规变化，增强预测和判断力，提高应变能力。根据国家政策和行业政策的调整，及时制定公司对策，以避免和减少因政策变动对公司产生的不利影响。

　　（2）市场风险及对策

公司主要从事聚氨酯聚醚、异丙醇胺及环氧丙烷生产经营，环氧丙烷是前二者的主要生产原料，均属于国家鼓励和支持发展的行业，市场需求增长，行业竞争激烈。公司经过三十多年的发展，坚持与客户共成长，为客户提供产品与服务，为客户创造价值。尽管在国内冰箱市场，多年来红宝丽的硬泡组合聚醚市场占有率名列前茅，异丙醇胺在国际市场拥有竞争优势，如果公司未能在技术、规模、管理、营销等方面持续投入保持优势，将面临一定的市场竞争风险。

应对措施：持续增加研发投入，优化改进生产工艺，扩大生产规模，稳定生产供应，形成规模优势，使公司产品生产成本始终在同行业中保持较低水平；严格控制产品质量，为客户提供高质量的产品与服务，树立良好的品牌形象；提高产品竞争力，积极开拓市场，扩大销售规模。

　　（3）技术风险与对策

技术研发优势是公司实现可持续发展的基本保障，公司紧密围绕自有的聚醚生产技术、异丙醇胺生产技术、异丙苯共氧化法环氧丙烷生产技术，在此基础上进行生产工艺优化和产能升级。本次技改项目的实施，将进一步提升公司在聚氨酯聚醚、环氧丙烷生产方面的技术能力。

　　应对措施：针对技术风险，公司将加强技术创新，增加研发投入，与国内外同行、高校院所进行技术交流和协作，通过互补实现技术层面的全面提升，规避自身研发可能存在的风险。加强研发队伍的建设，制定详细的人才引进和培养计划，促进知识管理和经验共享，提高研发能力和效率，把握行业的最新的技术发展方向。

（4）工程建设风险及对策

　　公司已对本次技改项目进行了详尽分析，制订了详细方案，由于项目建设过程中可能面临政策调整等造成项目变更、延期或中止的风险；同时，项目工程可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。

应对措施：公司将依托多年积累的管理经验和工程项目建设经验，组织高效的项目管理团队实施管理，不断加强项目管理团队自身的队伍建设，提高自身专业管理水平，强化项目设计、施工、监理力量，增强项目实施全过程的控制力，选择实力强、信誉佳的施工企业，严把质量关、进度关，从而降低工程建设风险。

　　四、本次变更募集资金项目对公司的影响

环氧丙烷综合技术改造项目实施是公司环氧丙烷一聚醚、醇胺及衍生物产业链上的重要战略安排，本次将募集资金投资项目变更为“环氧丙烷综合技术改造项目”是基于聚醚多元醇项目因“能耗双控”政策致使的不确定性及企业长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，具有可行性，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。

公司将严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定使用募集资金；公司将设立募集资金专户管理，加快推进项目建设，争取早日竣工达效。

　　五、其他事项

　　募集资金项目变更后，公司根据需要开立和注销募集资金专户，重新签订募集资金监管协议，董事会授权管理层及其授权的指定人士负责办理后续募集资金监管协议签订相关事项。

　　六、专项意见

　　1、独立董事意见

公司本次变更募集资金投资项目，是根据公司战略发展的需要作出的，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，保障环氧丙烷综合技术改造项目的顺利进行。本次变更募集资金投资项目有利于公司的长远发展，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

本次将募集资金投资项目由泰兴化学公司“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”变更为泰兴化学公司“环氧丙烷综合技术改造项目”，符合公司整体战略发展要求，有利于公司整合资源，加快项目建设步伐，提高环氧丙烷装置运营效率，提高经营业绩，本次变更募集资金投资项目是可行的、必要的。公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更募集资金投资项目，有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次变更。

　　3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，除尚需股东大会审议外，公司已履行了现阶段决策的审批程序，上述决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次事项是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

　　特此公告。

　　红宝丽集团股份有限公司董事会

　　2023年9月21日

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2023－043

　　红宝丽集团股份有限公司

　　关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建

　　项目方案调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“红宝丽”）于 2023年9月20日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目方案调整的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、概述

公司董事会于 2022 年 4 月 15 日召开第九届第十七次会议，审议通过了《公司关于〈泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目〉的议案》, 决定建设“泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目”，对红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）现有环氧丙烷生产装置进行升级改造（自动化、数字化、智能化等）， 提升两化融合水平、优化关键工艺，并将环氧丙烷年产能 10 万扩建至 25 万吨，打造成为国内 CHPPO 法环氧丙烷新工艺示范项目，目的是为了满足自身发展需要，实现规模效应。该项目计划投资 24,000 万元，其中建设投资 15,328 万元。项目建设期18个月。项目建成后，泰兴化学公司生产安全性将进一步提升，三废排放大幅下降，碳排放显著减少，产品单位成本明显降低，产品盈利能力、市场竞争力增强，进一步推动公司高质量发展。

该项目在向政府申报备案过程中，由于所在地政府“能耗双控”政策影响，项目能量指标不足，耽搁了一段时间。考虑到该项目技改的必要性与急迫性，在与所在地政府主管部门沟通后，公司对项目扩建方案进行了调整，根据能量指标条件，将项目扩建方案分步实施，第一步技改为16万吨装置规模，并根据工艺优化等情况对原计划的项目建设内容进行调整。16万吨/年环氧丙烷综合技术改造项目已于2023年3月经政府主管部门备案，该项目计划总投资39,909.76万元，其中建设投资27,620.36万元，铺底流动资金4,789.40万元，及一次性投入费用7,500万元等。经测算，第一步技改项目完全达产后，形成环氧丙烷总产能规模 16 万吨/年（其中新增 6 万吨产能），以及二甲基苄醇1万吨/年，其他产品等，正常年份预计销售收入为20.96亿元。

　　二、项目投资必要性与可行性

　　（一）必要性

　　（1）缓解环氧丙烷现有产能瓶颈，支撑产业链发展需要

环氧丙烷是公司生产聚氨酯聚醚、异丙醇胺等产品的主原料。正常年份，公司对环氧丙烷年需求量已超过 12万吨，现有环氧丙烷装置 10万吨产能不能满足聚氨酯聚醚、异丙醇胺产业发展需要，本技改项目建成后，可满足现有产品的原料供应。

　　（2）满足自身发展需要

环氧丙烷项目工业化的需要。泰兴化学公司已建成投产的 10 万吨/年环氧丙烷装置，打通了工艺流程，产出合格的产品。为了后续扩产统筹规划，在早期项目建设过程中，项目配套设施上预留了安全消防设施、污水处理、装卸栈台、罐区、地下管网等公用工程，造成年产 10万吨环氧丙烷项目投资相对较大。因此，年产 10万吨生产装置在经济性上不具备优势，迫切需要通过本次技改将主装置的规模扩大到 16 万吨/年，达到一定的规模，以有效降低单位生产成本，获得较好的经济效益。

装置技术升级的需要。国家提出了“碳达峰”“碳中和”的奋斗目标，各行政区域实施了“双控”措施，政府提高了能耗标准，不符合能耗平均水平要求的厂商就会被淘汰。通过本次环氧丙烷装置技术改造，工艺的改进，各项能耗进一步降低，有效迎合了国家的政策要求。

　　同时，10万吨环氧丙烷装置经过一段时间运行，也存在有需要改进的地方，通过本次技改提高装置运营效率和产品竞争力。

　　（3）提升本质安全水平，减少“三废”排放

公司现有的 10 万吨环氧丙烷装置采用异丙苯共氧化法工艺，是国内该工艺的首套工业化装置，该工艺安全性好、“三废”少、产品品质高。本次通过改造设备，优化关键工艺，提升自动化、数字化、智能化水平，技改项目建成后，生产安全性将进一步提升，单位产品“三废”产生量下降。

　　（二）可行性

　　（1）满足国内市场需要

环氧丙烷是丙烯第三大衍生产品，全世界每年约 7%的丙烯用作生产环氧丙烷，仅次于聚丙烯和丙烯腈，它也是应用广泛的基础化工材料，主要用于生产聚醚多元醇（其与MDI 或TDI 反应制聚氨酯）、丙二醇（主要用于制不饱和聚酯）、碳酸二甲酯、丙二醇醚、二丙二醇醚、阻燃剂、合成润滑油、表面活性剂、碳酸丙烯酯等，其应用领域遍布基础产业、国防及日常生活的各个方面。环氧丙烷生产工艺主要分为直接氧化法、共氧化法和氯醇法，中国是世界上主要的环氧丙烷产销地之一，2022年消费量 410万吨左右，预计未来几年中国环氧丙烷的需求量将进一步增加。随着国家环保要求越来越高，氯醇法制环氧丙烷装置的开工率将进一步降低，甚至面临停产的困境，相应的市场空缺将由环氧丙烷新工艺装置填补，这为本项目提供了发展空间。尽管国内存在一些在建、新建项目计划，但受制于工艺技术及联产品处置因素，新装置产能释放及新建项目进程与市场预期存在较大差异。公司技改项目的建成将有利于缓解国内市场对环氧丙烷需求增长的要求，而公司本技改项目产品主要满足自身需要。

同时，本技改项目异丙苯共氧化法新工艺运用，能够有力推动中国环氧丙烷产业变革进程，为中国环氧丙烷行业发展作出积极贡献。

　　（2）建设条件成熟可靠

泰兴化学公司在江苏泰兴经济开发区拥有土地 600多亩，已完成了厂区规划和道路建设，前期 10万吨环氧丙烷项目已为本次技改项目做了预留，完全满足本技改项目用地需求。江苏泰兴经济开发区的丙烯、氢气、蒸汽、氮气、天然气、污水处理能力等均可满足本技改项目的需求，而且能够实现管道输送，可最大限度降低运输成本和安全风险。前期 10 万吨环氧丙烷项目的建成，已配套了部分公用工程，且已预留扩产空间，只需增加部分设备即可。

　　经过技术团队评估，调整后的环氧丙烷技改方案可行。

三、项目投资主体基本情况

　　项目投资主体：红宝丽集团泰兴化学有限公司

　　成立日期：2015年6月26日

　　法定代表人：芮益华

　　注册资本： 100,000万元整

　　经营范围： 化学产品及原料（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表及零配件销售等

与公司关联关系：全资子公司（公司持有其100%股权）

　　主要财务数据：截至2023年6月30日，资产总额190,827.47万元，净资产 72,520.73万元；2023年1-6月营业收入38,526.94万元，净利润-7,117.19万元。

　　四、项目建设基本情况

　　（1）项目备案名称：泰兴化学公司环氧丙烷综合技术改造项目

（2）调整后的项目建设内容：本项目的建设目标是通过技术改造将现有 10万吨/年环氧丙烷装置产能扩大到 16万吨/年，包括环氧丙烷主装置、污水处理站、1#变配电站、软水站/空压站、循环丙烯压缩机厂房、罐区、装卸站台、氧化空压机房、循环水站、中央控制室、危险废弃物焚烧炉系统、火炬系统改造、架空管廊等改造，以及新建生产调度中心、氢气压缩机厂房、2#危废仓库、一般固废库装置、RTO尾气处理等。与原方案比改造内容增加，投入增多。

　　（3）项目建设期：1年。

　　（4）项目总投资：

项目总投资39,909.76万元，其中建设投资27,620.36万元，铺底流动资金4,789.40万元，及一次性投入费用7,500万元等。本项目无需新征用地，利用泰兴化学公司部分配套公用工程。

　　（5）项目经济效益：本项目环氧丙烷产量16万吨/年，以及二甲基苄醇1万吨/年，其他产品等，正常年份预计销售收入为209,615万元，净利润33,500万元，项目投资回收期 4.53 年（含建设期、税后），项目内部收益率为29.27%（税后）。【注：含原10万吨项目产品收益测算】

（6）技改项目进展

　　泰兴化学公司环氧丙烷综合技术改造项目已于2023年3月取得泰州市行政审批局立项备案，并已取得《项目节能报告的审查意见》、《职业危害病预评价批复》。目前，安评及环评相应手续已上报政府主管部门，等待审批。

项目技改方案已确定，设备已陆续订购，项目建设正抓紧推进，预计2024年上半年建设完工，2024年6月进入试生产许可申领阶段。

　　五、项目建设对公司影响及投资风险

环氧丙烷是聚醚和异丙醇胺产品生产原料，泰兴化学公司环氧丙烷生产基地有效运营承担着公司未来发展希望。通过调整规划分阶段建设“环氧丙烷扩建项目”，有利于加快对现有生产装置升级改造，扩大产能，降低消耗，提高装置运营效率，以增加盈利能力，扩大行业影响力；并进一步整合现有的资源，支撑公司聚醚和醇胺产业发展，提升公司整体质量；同时也为环氧丙烷行业发展提供支持。

投资风险：本项目技改是在现有环氧丙烷装置上进行的，技改期间公司需要协调好环氧丙烷外部采购事宜，保障聚氨酯聚醚和异丙醇胺生产需要；项目在建设过程中存在不确定因素可能会给本技改项目建设带来一定的影响；项目建成后，可能面临宏观环境和市场变化，致使项目运营不达效等风险。公司将加强对项目建设与运营管理，加快推进项目建设，争取早日竣工达效。

　　特此公告。

　　红宝丽集团股份有限公司董事会

　　2023年9月21日

　　证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2023－045

红宝丽集团股份有限公司

　　关于召开2023年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　根据公司董事会第十届第七次会议决议，定于2023年10月11日召开公司2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议时间：

现场召开时间：2023年10月11日下午2时（星期三）；

　　网络投票时间：2023年10月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月11日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2023年10月11日9：15-15：00。

　　2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

　　5、股权登记日：2023年9月28日

　　6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。

　　7、会议参加人员

（1）截止2023年9月28日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案

上表中议案已经公司2023年9月20日召开的第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年9月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》的要求，上表中第1项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。

　　三、参会股东登记办法

　　1、登记时间：2023年10月9日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。

　　2、登记地点：

　　南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处（设在公司证券部内），信函上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记方式：

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项：

1、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、联系方法：

　　邮政编码：211300

　　传真：025-57350977

联系人：孔德飞、缪佳月

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第七次会议决议。

　　特此通知。

　　红宝丽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年9月21日

　　附件一：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362165”，投票简称为“宝丽投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月11日9：15-15：00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席红宝丽集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下

委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数量：

　　委托人（签字/加盖公章）：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　说明：

1、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”和“弃权”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2023－042

红宝丽集团股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2023年9月15日以书面及电子邮件形式发出会议通知，于2023年9月20日在公司综合楼三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主持。与会监事认真审议并作出了以下决议：

　　一、通过了《公司关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目方案调整的议案》；

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

二、通过了《公司关于募集资金项目变更的议案》；经审核，本次将募集资金投资项目由泰兴化学公司“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”变更为泰兴化学公司“环氧丙烷综合技术改造项目”，符合公司整体战略发展要求，有利于公司整合资源，加快项目建设步伐，提高环氧丙烷装置运营效率，提高经营业绩，本次变更募集资金投资项目是可行的、必要的。公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更募集资金投资项目，有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次变更。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

　　特此公告

红宝丽集团股份有限公司监事会

　　2023年9月21日

　　证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2023－041

　　红宝丽集团股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2023年9月15日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2023年9月20日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

　　一、通过了《公司关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目方案调整的议案》；相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、通过了《公司关于募集资金项目变更的议案》；同意将募集资金项目“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”变更为“环氧丙烷综合技术改造项目”，并根据需要开立和注销募集资金专户，重新签订募集资金监管协议，董事会授权管理层及其授权的指定人士负责办理募集资金专户的开立、注销及后续募集资金监管协议签订相关事项。

　　相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票

　　三、通过了《公司关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》；定于 2023 年 10 月11日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。《公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此公告。

　　红宝丽集团股份有限公司董事会

　　2023年9月21日