山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告新浪财经2023-09-11 07:10

作者：投资顾问日报

　　投资顾问标识符：603270 投资顾问全称：义昌股权 调查报告书序号：2023-008

　　本公司监事会及全体人员常务董事确保本调查报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担民事责任。

烟台义昌技术开发信息技术金润庠公司（下列全称“公司”）于2023年9月10日举行了公司第三届监事会第八次全会，全会表决通过了《有关更改公司注册资本、公司类别、修改<公司章程>并办理手续备案的提案》，该提案尚需为公司股东讨论会表决。谢鲁瓦具体文本情形调查报告书如下表所示：

　　一、 公司注册资本和公司类别更改情形

依照中国投资顾问市场监管委员会开具的《有关一致同意烟台义昌技术开发信息技术金润庠公司首度发行优先股优先股注册的批复》（银监许可证〔2023〕1471号），并经深圳投资顾问交易所一致同意，公司首度发行优先股港币优先股5,477.6667亿股，作价面额为港币1.00元，白眉林注册会计师房产公司（特定一般合资经营）于2023年8月30日开具了《申请文件调查报告》（白眉林师报字（2023）11246号），校正募资资本金已全数妥当。

此次发行优先股优先股后，公司的注册资本由港币16,433多万元更改为港币21,910.6667多万元，公司股本由16,433亿股更改为21,910.6667亿股。

　　公司于2023年9月1日在深圳投资顾问交易所SSD挂牌上市，公司类别由“金润庠公司”更改为“金润庠公司（挂牌上市）”。（最后以市场市场监管职能部门批准的文本为依据）。

二、 修订《公司章程》部分条文的有关情形

依照《中华人民共和国政府公司法》《中华人民共和国政府公司法》《挂牌上市公司章程提示》《深圳投资顾问交易所优先股挂牌上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司此次发行挂牌上市的实际情形，谢鲁瓦《烟台义昌技术开发信息技术金润庠公司章程（草案）》（下列全称“《公司章程（草案）》”）名称更改为《山东义昌技术开发信息技术金润庠公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条文进行相应修改，形成新的《烟台义昌技术开发信息技术金润庠公司章程》（下列全称“《公司章程》”）。具体修改文本如下表所示：

除上述修改的条文外，《公司章程》其他条文保持不变。上述事项尚需为公司股东讨论会表决。同时，公司监事会提请股东讨论会授权公司常务董事长或其授权人员办理手续上述涉及的工商更改登记、章程备案等有关事宜。

　　公司将于股东讨论会表决通过后及时办理手续备案等事宜并换发新的营业执照，以上文本最后以备案机关批准的文本为依据。

修改后形成的《公司章程》全文详见公司同日披露于深圳投资顾问交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台义昌技术开发信息技术金润庠公司章程》。

　　特此调查报告书。

　　烟台义昌技术开发信息技术金润庠公司监事会

　　2023年9月11日

　　投资顾问标识符：603270 投资顾问全称：义昌股权 调查报告书序号：2023-009

　　烟台义昌技术开发信息技术金润庠公司

　　有关独立常务董事辞职暨补选独立常务董事的调查报告书

本公司监事会及全体人员常务董事确保本调查报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担民事责任。

　　一、独立常务董事辞职的情形

烟台义昌技术开发信息技术金润庠公司（下列全称“公司”）监事会近日收到独立常务董事隋国鑫先生的书面辞职调查报告。隋国鑫先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届监事会独立常务董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考评委员会主任委员职务。隋国鑫先生辞职后不再担任公司的任何人职务。

鉴于隋国鑫先生的辞职将导致公司独立常务董事人数低于监事会成员的三分之一，依照《深圳投资顾问交易所挂牌上市公司自律监管提示第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东讨论会选举产生新任独立常务董事之后生效，在此之前隋国鑫先生仍将按规定履行独立常务董事及其在监事会专门委员会中的职责。隋国鑫先生在任职公司独立常务董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对隋国鑫先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选独立常务董事情形

2023年9月10日，公司举行第二届监事会第八次全会，表决通过了《有关补选独立常务董事的提案》，经监事会提名委员会审核，监事会一致同意提名宋军先生（简历见附件）为公司第二届监事会独立常务董事候选人，任期自股东讨论会表决通过之日起至第二届监事会届满之日止。宋军先生按照公司规定享有独立常务董事津贴，为8多万元/年。

宋军先生尚未取得独立常务董事资格证书，已承诺参加深圳投资顾问交易所举办的最近一期独立常务董事任前培训并取得独立常务董事资格证书。其作为公司独立常务董事候选人的任职资格尚需经深圳投资顾问交易所审核，审核无异议后提交股东讨论会表决。若宋军先生经公司股东讨论会表决通过当选为公司独立常务董事，公司监事会一致同意宋军先生担任第二届监事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考评委员会主任委员。

　　公司独立常务董事就此上述事项发表了一致同意的独立意见。

　　特此调查报告书。

烟台义昌精密机械信息技术金润庠公司监事会

　　2023年9月11日

　　附：第二届监事会独立常务董事候选人简历

宋军：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任贵州凯涤金润庠公司投资发展部经理；烟台英亚集团金润庠公司投资部、投资顾问部经理；软控金润庠公司投资顾问投资部经理；赛轮集团金润庠公司常务董事、副总裁、监事会秘书；烟台赛亚检测有限公司执行常务董事、总经理。现任青岛雪和友投资有限公司执行常务董事、总裁，青岛雪和友清源企业管理合资经营企业（有限合资经营）执行合资经营人。

　　投资顾问标识符：603270 投资顾问全称：义昌股权 调查报告书序号：2023-010

　　烟台义昌技术开发信息技术金润庠公司

　　有关举行2023年第一次临时股东讨论会的通知

本公司监事会及全体人员常务董事确保本调查报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担民事责任。

　　重要文本提示：

　　● 股东讨论会举行日期：2023年9月26日

　　● 此次股东讨论会采用的网络投票系统：深圳投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统

　　一、 举行全会的基本情形

　　(一) 股东讨论会类别和届次

2023年第一次临时股东讨论会

　　(二) 股东讨论会召集人：监事会

　　(三) 投票方式：此次股东讨论会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场全会举行的日期、时间和地点

　　举行的日期时间：2023年9月26日 14点30分

　　举行地点：烟台省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼全会室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：深圳投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月26日

　　至2023年9月26日

采用深圳投资顾问交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东讨论会举行当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东讨论会举行当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务有关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《深圳投资顾问交易所挂牌上市公司自律监管提示第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 全会表决事项

　　此次股东讨论会表决提案及投票股东类别

　　1、 各提案已披露的时间和披露媒体

此次提交股东讨论会表决的提案已经公司第二届监事会第八次全会和第二届监事会第三次全会表决通过，有关调查报告书已于2023年9月11日在深圳投资顾问交易所网站（www.sse.com.cn）及投资顾问时报、中国投资顾问报、上海证券报、投资顾问日报、经济参考报上予以披露，公司将在2023年第一次临时股东讨论会举行前，在深圳投资顾问交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2023年第一次临时股东讨论会全会资料》。

　　2、 特别决议提案：提案3

　　3、 对中小投资者单独计票的提案：提案1、2、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的提案：无

应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的提案：无

　　三、 股东讨论会投票注意事项

(一) 本公司股东通过深圳投资顾问交易所股东讨论会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的投资顾问公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持相同类别优先股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东讨论会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全数股东账户下的相同类别优先股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全数股东账户下的相同类别优先股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种优先股的第一次投票结果为依据。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或是在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为依据。

　　(五) 股东对所有提案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举独立常务董事的投票方式，详见附件2

　　四、 全会出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国投资顾问登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东讨论会（具体情形详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席全会和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司常务董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 全会登记方法

　　（一）登记方式

股东可以亲自出席股东讨论会，亦可书面委托代理人出席全会和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席此次股东讨论会的股东或股东代理人应持有下列文件办理手续登记：

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、优先股账户卡原件等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人优先股账户卡原件等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人/执行事务合资经营人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、优先股账户卡原件等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合资经营人签字并加盖公章）、优先股账户卡原件等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场全会的，应持融资融券有关投资顾问公司开具的投资顾问账户证明及其向投资者开具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理手续登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为依据。股东或代理人在参加现场全会时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理手续登记。

（二）登记时间：2023年9月25日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）。

　　（三）登记地点：烟台省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

　　六、 其他事项

　　（一）全会联系方式

　　联系人：赵海军

　　传真：0635-5057000

　　电子邮箱：dongban@geb.net.cn

邮政编码：252035

　　（二）全会费用

　　此次股东讨论会会期半天，出席全会的股东或代理人交通、食宿费用自理。

　　（三）注意事项

　　1、参会人员须于全会预定开始时间之前办理手续完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达全会现场办理手续签到。

2、股东或代理人在参加现场全会时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理手续参会登记手续而不能参加全会或是不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人分担。

　　特此调查报告书。

　　烟台义昌技术开发信息技术金润庠公司监事会

　　2023年9月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举常务董事、独立常务董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　烟台义昌技术开发信息技术金润庠公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月26日举行的贵公司2023年第一次临时股东讨论会，并代为行使表决权。

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“一致同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举常务董事、独立常务董事和监事的投票方式说明

一、股东讨论会常务董事候选人选举、独立常务董事候选人选举、监事会候选人选举作为提案组分别进行序号。投资者应当针对各提案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个提案组，股东每持有一股即拥有与该提案组下应选常务董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有挂牌上市公司100股优先股，该次股东讨论会应选常务董事10名，常务董事候选人有12名，则该股东对于监事会选举提案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票。股东依照自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项提案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

某挂牌上市公司举行股东讨论会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选常务董事5名，常务董事候选人有6名；应选独立常务董事2名，独立常务董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下表所示：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股优先股，采用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关选举常务董事的提案”就有500票的表决权，在提案5.00“有关选举独立常务董事的提案”有200票的表决权，在提案6.00“有关选举监事的提案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对提案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。