非法吸存5亿余 浙江乐清“女强人”受审

2019-11-03 15:58

中新社苏州11月3日电（本报记者魏一骏）本报记者从江苏义乌市公安机关获悉，近日一起被控筹资诈欺和抽逃注册资本息案在义乌市人民检察院公开宣判，被告小慧（表弟）近几年稀释大量社会风气资本息，两千多达5亿多元，直至资本息链脱落才投案自首。

小慧经营方式着一间服装企业，同时还在苏州和义乌经营方式多家培训机构，在亲朋好友眼里她是个行事稳重、言谈颇广的“千金小姐”。2014年初，她有意跨足金融创新行业，但多次申请无法获得金融创新执照，无奈之下，便与他人合资经营出资3000多万元在义乌成立了一间典当行公司，准备以此为依据发展金融创新业务。

在经营方式期间，小慧利用典当行公司老板的身份，以资本息周转、投资等为由，以每星期1%-4.5%的高息向其亲朋好友和社会风气相关人员银行贷款稀释社会风气资本息。每收入一笔社会风气资本息，她还专门派发“银行存款定期存款”作为凭据，典当行公司俨然成了一间“小型银行”。

受大额驱使，一时之间不少人通过听友把自己的钱“存入”典当行公司里，甚至有人要钱后再转赠予小慧以赚得息差。根据报警统计，银行贷款人数已超过70人，其中一人的数额就达到3000万元。

在4年多时间里，小慧“这样一来”，用偷来的本息去偿还债务巨额利息，亲朋好友处借不出钱后她便从社会风气上借欠债，以弥补相应资金资金缺口。截至2018年7月，小慧已违法稀释公众存款5亿多元，资本息资金缺口达1亿多元，公司运行已停滞不前。她到公安机关投案自首时，典当行公司账户银行存款仅余不出1000元。

“无论从涉及相关人员数量还是违法吸储的数额来说，都是义乌近10年来最大的个人违法筹资刑事案件。”侦查交警介绍，为了让这个刑事案件办理过程更加公平，尽量为被害人保全，义乌疑犯首次聘用了服务器端对小慧等人资本息来往进行审计工作。

此案经过义乌市人民检察院宣判后，目前仍在进一步一案中。

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