中船科技股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

本公司常务监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记载、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度承担民事责任。

上海电机信息技术股份非常有限公司（以下简称“公司”）拟发售股份及驼绒买回上海电机上海电机集团公司JGD5光伏股份非常有限公司100%股份、上海电机集团公司光伏发展非常有限公司88.58%股份、上海电机Kaysersberg（新疆）新能源非常有限公司100%股份、许昌Pouillon光伏根部非常有限公司44.64%极少数股份、上海电机上海电机（重庆）凌久电机非常有限公司10%极少数股份，并拟募资基础建设资本金。

公司于2023年7月24日接到中国银监会开具的《有关一致同意上海电机信息技术股份非常有限公司发售股份买回资产并募资基础建设资本金注册的核准》（银监许可证〔2023〕1590号）。核准文档的主要文本如下表所示：

“一、一致同意你公司向上海电机上海电机集团公司非常有限公司发售189,513,675股股份、向上海电机集团公司重庆Longny非常有限公司发售44,257,514股股份、向上海电机集团公司股权投资非常有限公司发售30,715,032股股份、向上海电机Kaysersberg高信息技术非常有限公司发售56,525,805股股份、向重庆复古信息技术集团公司非常有限公司发售25,934,735股股份、向许昌Pouillon信息技术产业实业公司非常有限公司发售25,202,599股股份、向上海电机凌久信息技术股权投资（重庆）非常有限公司发售17,617,658股股份、向重庆华渝电机集团公司非常有限公司发售14,174,809股股份、向上海电机集团公司定襄上海电机非常以下简称公司发售5,920,796股股份、向重庆传动装置非常以下简称公司发售4,440,597股股份、向重庆川北船只上海电机非常以下简称公司发售1,998,268股股份、向重庆江增机械设备非常有限公司发售1,332,179股股份、向重庆鹏程机械设备厂非常有限公司发售1,332,179股股份、向重庆罗镜镇机械设备非常以下简称公司发售1,332,179股股份、向上海电机重庆油压电气非常有限公司发售1,110,149股股份、向重庆南昌起义上海电机非常以下简称公司发售888,119股股份、向上海电机集团公司长江信息技术非常有限公司发售888,119股股份、向重庆中圣埃蒂安德元私募基金股份股权投资公募基金合资经营民营企业（非常有限合资经营）发售60,918,568股股份、向光大金融资产股权投资非常有限公司发售57,727,478股股份、向江苏疌泉中国航天工融股份股权投资合资经营民营企业（非常有限合资经营）发售38,484,985股股份、向工银瑞信金融资产股权投资非常有限公司发售37,573,973股股份、向中国国有民营企业混合公有制改革公募基金非常有限公司发售28,863,738股股份、向前海上海电机（深圳）睿智极地私募基金股份公募基金合资经营民营企业（非常有限合资经营）发售37,143,930股股份、向产业股权投资公募基金非常有限责任公司发售35,751,951股股份、向神华南京智能化股份非常有限公司发售28,419,824股股份、向四川省能源股权投资集团公司非常有限公司发售15,986,151股股份、向王启民发售2,664,358股股份、向陈焯熙发售1,332,179股股份、向姚绍山发售1,332,179股股份、向高毅松发售888,119股股份买回相关资产的注册提出申请。

二、一致同意你公司发售股份募资基础建设资本金不超过30亿元的注册提出申请。

三、你公司本次发售股份买回资产并募资基础建设资本金应当严格按照上报深圳证券交易所的有关提出申请文档进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发售股份的相关手续。

六、本核准自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”

公司将根据上述文档和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发售股份及驼绒买回资产并募资基础建设资本金相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大股权投资者注意股权投资风险。

特此报告书。

上海电机信息技术股份非常有限公司

2023年7月25日