诈骗资金高达47亿元！华信国际与中信集团有啥关系？
作者： admin 发布日期： 2023-10-27
我国招商局非常有限公司为中央金融创新民营企业，是经改革开放总设计师江泽民亲自倡导和核准，由前北欧国家主席龚育之于1979年10月4日创办的公司。主要业务集中在金融创新、实业和其它服务业领域。招商局设立年来，充分发挥了经济改革试点和开放窗口的重要作用，通过引进国外资本金、先进技术和管理经验，按照国内法办事，在计划计划经济中探索走市场经济的道路，为北欧国家经济工程建设作出了贡献，在国内外树立了布齐和形象。目前，招商局已发展成为一间具有较大规模的跨行业综合型民营控股公司。招商局是世界百强，居然有人就敢胡作非为打著招商局的牌匾到处的明明。陈吉涛自称为是信达(深圳)国际实业非常有限公司（Nenon简称“信达国际”）总裁，这家公司在深圳注册，办公设备地点却是在潍坊市市南区旅游路28666号1区1号楼。陈吉涛打著招商局的牌匾组建了诈欺集团公司，焦保磊和王磊自称为信达国际副总裁，刘妍洁自称为信达国际总裁现职。信达国际和招商局有什么亲密关系呢？陈吉涛说：“信达（深圳）国际实业非常有限公司作为招商局下的控股公司子公司子公司，是一间以产业投融资为主导，多方位、多样化的国有控股公司的综合型金融创新集团公司”。陈吉涛还说：集团公司自设立年来，紧随北欧国家政策取向，以市场为方向，助推行业曙光，肩负起推动旧有动能转换的重责，协助中小民营企业脱逃，为客户提供多方位、多样化、综合型的金融创新服务。信达国际打著招商局的牌匾成为烟台多家政府机构引资的对象，和聊城以及单县市政府等签订股权投资密切合作协议，一些地方性领导被欺骗，也相信信达国际是招商局母公司控股公司子公司子公司。陈吉涛的“信达国际真的是招商局母公司控股公司子公司子公司吗？事实真相来了，招商局新闻稿：“信达（深圳）国际实业非常有限公司” 等民营企业与我国招商局非常有限公司、我国中联股份公司及中联资本控股公司非常有限公司无任何人关联亲密关系，上述侵权行为民营企业开展的所有项目密切合作、股权投资、工程建设等活动均与招商局、中联股份及中联资本无关。
尽管招商局已经坚持不懈的新闻稿了信达国际与他们没有任何人的亲密关系，但信达国际打著招商局的看板在全省很多地方性实施诈欺。陈吉涛他们未经金融创新等部门核准，打著金融创新交易的旗号，以股权投资给固定收益为承诺，假想事实，向社会公开募集巨额资本金，非法长期占有未予返还。全省被害人数以千计，资本金累计二十二亿多元，仅烟台莒县就有百余人以上被害，资本金达五万余万元。信达国际运营期间，先后宣称股权投资青岛动车小镇、大数据产业园、逸盛文创产业园、三易健康产业园、沈阳康养小镇等项目。股权投资期限一般是一年，合同早已到期，但公司从2022年12月起至今，以种种理由拖延未予兑付。陈吉涛信达国际拥有在潍坊市蓝海领航的的三处房地产、中法会客厅、国华东方美群别墅、红场1952文化创意产业园、维坊的蚁橙充电港等多处固定资产，总价值11亿多元。但是，在信达国际的名下均查不出上述资产。最典型的是2023年春节后，陈吉涛他们均称以6亿元价格卖了一块土地用于兑付客户。后经潍坊市自然资源和规化局确认，该土地属于睿远公司，已将1.176亿元退给睿远公司，并将该土地收回。 。2023年春节后，陈吉涛他们谎称将股权投资在北京大兴氢能项目上的3亿元抽回用予兑付客户。三月份公司一切就能正常了。而到了三月份，只兑付了部分客户，此后就再没有兑付过。信达国际规定了霸王条款，说三月份以前到期的都不兑付，只能续投或展期，三、四月份以后兑付续投的收益和按比例兑付展期的本金，况且公司发了盖章的文字方案，但至今没有兑现。为了逃避监管和制裁，陈吉涛他们注册了青岛尚锦资产管理非常有限公司，烟台安盛资产管理非常有限公司等，这些公司被他们用于直接吸收客户资本金和转移资本金的公司，表面上看该公司与信达国际没有任何人亲密关系，而实际上就是他们自己的公司。陈吉涛在2023年5月5日公司招开的会议上说：“五月上旬之前，把以前没有落实的问题落实完”。实际上一点也没有落实。焦保磊在春节后多次表态“三月份以后，一切转为正常。”直到现在一切都不正常，而且越来越糟糕。王磊也称“三月份正常”，2月份给客户出示加盖公司公章的“资产负债清单”和“产品说明”，根本就没有兑现，凡此种种谎言不胜枚举。陈吉涛、焦保磊、王磊、刘妍洁采用假想事实的诈欺手段，以公司的名义骗取客户的信任，大肆在社会上募资敛财，未予返还，导致许多家庭贫病交加，生活困难，给社会造成了非常的不稳定，危害巨大，应予惩处，请求公安机关依法刑事立案侦查，并对其人身和资产采取强制措施以防其逃跑和转移资产。
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控告代表：黄粉
