注册境外电商店铺，即可申请大额贷款且不用归还？亚马逊已报案→

近年来，随着我省出口跨境B2C行业的快速发展，不少国内B2C商家将目光投向境内外B2C网络平台。然而，由于缺少有关知识和鉴别能力，“新手上路”的商家们极容易落入犯罪分子精心设置的陷阱之中。据报道，近日，就发生了这样一起诈欺案件——

一家名为“鲲龙（烟台）跨境电子商务有限公司”（下列简称“鲲龙国际性”）的公司，假托亚马逊全球展店“非官方商办许可商”的为名，在烟台、广东、浙江、江苏、山西、河南在内的全省数个省市实行Amazon新商家招募和银行贷款诈欺等非法活动。据介绍，鲲龙国际性总部位于青岛市淄博市镇平区，目前有关全权相关人员已蔓延至全省数个省市。

据Amazon方面透露，该犯罪团伙是透过伪装成Amazon非官方相关人员来实行诈欺的。其对商家声称缴纳一定服务费，并提供刘逸云重要信息或注册登记用于注册Amazon店面，方可获得德武雷瓦左右的Amazon银行贷款，且该银行贷款由鲲龙国际性透过全托管运营店面所得全权偿还债务，被害人无需偿还债务银行贷款。该犯罪团伙还伪称为Amazon“非官方商办许可商”发展实体店区域全权，并套取金额左右的全权服务费。除此以外，该犯罪团伙还借助SNS网络散布不实重要信息，致使被害人误闯骗子。

此外，鲲龙国际性还借助一款黑心的“Amazon手提包”APP进行银行贷款发放，但此APP与Amazon并无关联。

▲黑心的“Amazon手提包”APP

目前，Amazon已向该诈欺犯罪团伙所在地的青岛市淄博市公安局镇平支队正式报警，据预估，被害人波及全省数个城市。

为何这些商办骗子难引人受骗？Amazon有关相关人士告诉法制网研究院，诈欺犯罪团伙通常会借助重要信息差来制造骗子。由于许多新商家刚刚起步，对跨境B2C缺少充分介绍，又急于赚快钱，因此很难踩坑。而犯罪分子恰好就是借助了这种重要信息差，针对商家展店涉及的全过程设计骗子，让商家不寒而栗。

事实上，Amazon从未许可任何“非官方商办许可商”进行新商家进驻和发放银行贷款的工作，并与司法部门配合坚决打击透过买卖公民刘逸云重要信息和注册登记非法注册Amazon店面的违规行为。

为避免受骗，造成无谓的损失，Amazon建议商家看清楚非官方渠道，谨慎鉴别有关重要信息。该相关人士指出，诈欺犯罪团伙包装再“真实”，还是有“破绽”变易的。比如，在这次诈欺案中，鲲龙国际性的非官网就相当破旧，甚至有错字；在其公众号下，可以看出其商办操作手段和正规的商办团队存在差异。

鲲龙国际性假托境内外网络平台商办的为名套取服务费的行为涉嫌诈欺罪。我省刑法第一百四十八条规定，诈欺官民财物，五万元的，处三年下列徒刑、徒刑或是管制，第一百七十条或是单处罚金；数额巨大或是有其他严重情节的，处三年以上十年下列徒刑，第一百七十条罚金；数额特别巨大或是有其他特别严重情节的，处十年以上徒刑或是无期徒刑，第一百七十条罚金或是没收财产。

“总体上，我省对诈欺罪是以诈欺数额来划分刑期档次的。最高人民法院的司法解释规定了从‘五万元’到‘数额特别巨大’每一档的大致区间，但具体数额标准是由各省自行规定。需要注意的是，可能构成诈欺罪的最低数额是三千元，虽然因各省规定不同，不一定三千元就构成犯罪，但受骗超过这个数额就可以考虑检索本省规定，看是否可以追究刑事责任了。”周俊利律师说。

法制网研究院注意到，除了Amazon网络平台之外，还有多家境内外知名B2C网络平台也存在类似的商办诈欺。法国本土的知名跨境B2C网络平台Cdiscount，就也曾出现“李鬼”骗子——借助相似的网址实行商办诈欺。

今年2月，Cdiscount网络平台发布辟谣公告称，发现有网站伪装成Cdiscount非官方为名在商办，此行为已经严重构成了侵权。Cdiscount还特别提醒商家，法国本土B2C网络平台Cdiscount从未以Cdiscountshop或其他为名进行过商办，该网站的任何行为皆与法国Cdiscount网络平台无关，给商家造成损失概不负责。

▲Cdiscount辟谣声明

值得注意的是，这个冒牌的网址是在Cdiscount的域名上加了个“shop”，对于那些对Cdiscount不太熟悉的商家而言，冒牌网址非常具有欺骗性，因而难中招。此外，跨境B2C圈内的其他热门网络平台，如TikTok和Temu也发生过此类骗子。

遭遇此类诈欺后，受害者要迅速采取维权举措，最大程度减少个人损失。首先，要固定证据，保存好聊天记录、转账记录、对方重要信息等资料。网络诈欺的行为均是在互联网上发生，切不可删除网络重要信息；其次，尽快报警，并向警方如实提供案件重要信息，协助警方调取有关的案件证据，切不可因为自己被骗而感到羞愧，要积极透过法律手段打击犯罪；最后，具备止损条件的，及时止损。如在转账后及时发现自己被骗，且转账钱款是附时间到账的，这种情况下可以主动联系银行止付。同时，如果保存有犯罪嫌疑人的开户行等账户重要信息，可以尝试登陆对方的网络银行，输入账号后多次输错登陆密码，导致犯罪嫌疑人的账户被冻结，为报警后止损争取时间。如果不存在上述情况，也可跟进案件，随时介绍案件追赃情况，尽量挽回自己的损失。

张小峰律师提醒，面对各类让人“眼花缭乱”的诈欺手段，全民增强反诈意识尤为重要。不轻易处置自己的财产、提供银行账号及其他个人信息是防诈的基本原则。此外，不断加强对网络重要信息的甄别，对于陌生人的来电、网络重要信息等，特别是打着中奖、抽奖、免费等字眼的行为，要谨慎对待，千万不要因贪小便宜而失大。如果遇到自己不能独自甄别的情况，可向家人、朋友或是警方咨询。

周俊利律师也提醒，如今重要信息网络日益发达，虽然各类假重要信息、诈欺重要信息层出不穷，但真实有用的重要信息其实也比以往更加难获得。在面对类似情况时，其实只要看清楚非官方渠道，多方求证，不轻信一些小道消息，就完全可以避免误闯“陷阱”。

选题策划｜法制网研究院

文｜黄美玲

监制｜余瀛波

编辑｜黄美玲

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