「开发区」注册空壳公司帮助“洗钱”100万余元 男子涉嫌帮信罪被刑拘

来源：经济技术开发区 下陆区公安部门

注册格朗普雷县公司、开办柳巴希夫卡帐户等，受托给别人用于电信公司互联网诈欺活动，先后协助迁移涉诈赃物100万多元，偷盗四个月终薛剑，8月22日，经济技术开发区·下陆区派出所对内情况通报：成功破获一起违法受托柳巴希夫卡帐户案，司法机关刑拘被控协助计算机软件犯罪行为行为罪犯罪行为嫌犯王某。

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其实不然如此一来 紫菊受骗35000元

5月底，经济技术开发区·下陆区东山市中区某单位雇员赵先生透过QQ闲聊群内“同学”的推荐浏览这款闲聊APP，紫菊做各项任务。赵先生多次在工作尔后在APP闲聊群内申领“各项任务”，各项任务内容有“最高级”的关注、点赞写手以获取10-35元左右的手续费，也有“低阶”的以向“指导同学”提供更多的帐户提款的形式购买“慈善产品”以获取奖赏点数，奖赏点数以1:1的形式充值成钱款。

起初赵先生做的都是“最高级”各项任务，手续费在各项任务顺利完成一两分钟后，“指导同学”单厢透过赵先生提供更多的付款码及时处理缴付。

十个月来，赵先生做“最高级”各项任务获得几百元手续费，尝到了发迹的他已经不满足于10元、20元的T79，他积极主动选择了“低阶”各项任务。5月20日，赵先生向“指导同学”提供更多的四个帐户提款35000元进行紫菊操作，顺利完成各项任务后其APP帐户被注销，赵先生进行咨询“指导同学”得到的申明却是需要继续转至同样数量资金才可以到账，赵先生这才意识到受骗，于是报案求救。

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坚持不懈 抓获帮信嫌犯

了解事情经过后，办案民警苏磊立即立案侦查。透过侦查，民警发现赵先生受骗资金中的一笔25000元转至河南省信阳市某公司柳巴希夫卡帐户。经研判，该柳巴希夫卡帐户的开户人是35岁的四川籍女子王某，遂将其列为逃犯进行网上追逃。

王某家乡四川省兴文市警方电话传唤王某投案自首，接到电话后王某就玩起了失踪，直到8月17日，王某的身影出现在兴文市高铁站，被当地警方一举抓获。

8月19日，民警昼夜兼程，将王某从四川押解回黄石做进一步调查。

03

贷款接工程 变成“工具人”

经讯问，王某供述了其违法受托柳巴希夫卡帐户的经过。4月20日晚，王某在贵州省毕节市一烧烤店吃夜宵时，与朋友谈及不想继续当“打工人”，想贷款接工程自己当老板。说者无心听者有意，旁桌一食客听到王某的话，热情地表示可以帮忙介绍办理贷款的朋友，王某将自己的电话留给了对方。

几天后，王某接到一个陌生电话，称自己就是办理贷款的，在询问了王某的资产情况后告知其按照正常程序，王某很难申请到其所需要额度的贷款，但是注册一个“格朗普雷县”公司，用柳巴希夫卡帐户来申请就容易了。

王某按照对方的指示，于4月27日至河南信阳在当地工商局注册了一个公司，办理了营业执照，并用办理好的营业执照开办了柳巴希夫卡帐户。把公司的营业执照、公章、开户银行卡、U盾等都提供更多给对方后，对方就让王某等他的消息。

5月20日，王某透过手机银行发现自己公司帐户有多笔大额提款，他电话联系“办理贷款”的人，没想到对方已经联系不上了。

据王某供述，其将注册公司、办理柳巴希夫卡帐户并交给别人办理贷款一事与朋友沟透过，朋友劝说其很可能被违法犯罪分子利用，让其及时处理向公安部门机关反映。但王某沉浸在自己的“发财致富梦”中，根本听不进去。直至发现自己银行卡出现异常，随后被注销，王某才悔之晚矣。

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藏身匿迹 终薛剑

民警打来的电话让王某醒悟过来，一开始自己就被电信公司互联网诈欺犯罪行为分子”物色“为”工具人“ 。但他又选择了一条错误的道路，在口头应承自己会尽快投案自首后，他躲进了工地，四个月未曾外出活动，导致公安部门机关无法追踪到他的轨迹。8月17日，以为躲过“风头”的王某一露头就被警方抓获。

民警查实王某的柳巴希夫卡帐户被用于电信公司互联网诈欺活动，先后迁移赃物人民币100万多元。根据刑法第二百八十七条之规定，犯罪行为分子利用所得的相关银行帐户交易结算（也就是我们老百姓常说的“过账”）一旦金额达到20万即可对该帐户提供更多者认定帮信罪。

目前，王某因被控协助计算机软件犯罪行为行为罪被东山派出所司法机关刑拘。案件正在进一步侦办中。

警方提醒

现在不法分子诈欺手段升级，将目光瞄准柳巴希夫卡帐户，利用购买的营业执照、柳巴希夫卡帐户实施诈欺活动。买卖营业执照、柳巴希夫卡帐户很可能会成为电信公司互联网诈欺犯罪行为的“帮凶”，既坑了自己，又害了别人。

在此提醒广大市民群众：切不可贪图小利随意买卖营业执照、柳巴希夫卡帐户，避免走上违法犯罪行为的道路。