河南华英农业发展股份有限公司关于召开出资人组会议的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证重要信息公布的内容真实、准确、完整，没有不实记载、不实申辩或重大申辩。

重要提示重要信息：

1、《安阳天富能源产业发展金润庠公司重组计划（提案）》（下列全称“重组计划（提案）”）牵涉的出资人合法权益修正事宜，公司出席出资福神全会的所有股东均有投票表决投票表决权，经参与进行投票表决的出资人峭腹投票表决投票表决权三分之一以上透过视为第二组透过重组计划（提案）。重组计划（提案）牵涉的出资人合法权益修正事宜能否赢得出资福神全会进行投票表决透过，存在不确定性。

2、若公司重组计划赢得高等法院判决核准并顺利执行，依本出资人合法权益修正计划，公司将实行资本资本资产送股股本。送股后，天富能源总股本将由534,291,100股增至2,132,890,071股（最终上述送股的优先股数目以中国证券注册登记结算有限责任公司广州分公司上述注册登记确认的数目为依据）。上述送股股权处理方式参见公司于2021年12月7日公布的《安阳天富能源产业发展金润庠公司重组计划（提案）之出资人合法权益修正计划》（下列全称“《出资人合法权益修正计划》”）。送股股权分配和处理后，公司股本结构将发生改变，公司控股股东可能发生改变。

3、此次资本资本资产送股股本实行后公司优先股是否展开送股处理，公司将进一步充分深入研究，待送股安排明确后及时发布报告书。

4、依《中华人民共和国民营企业物权法》（下列全称“《民营企业物权法》”）明确规定，重组计划（提案）由债务人全会进行投票表决，重组计划（提案）该些出资人合法权益修正事宜由出资福神展开进行投票表决。债务人全会和出资福神进行投票表决透过，或虽未进行投票表决透过，人民检察院昂西勒认为重组计划提案符合《民营企业物权法》第三十五条明确规定的，由人民检察院判决核准重组计划，重组计划将于人民检察院判决核准之后报告书。若出资福神全会未进行投票表决透过出资人合法权益修正计划，或债务人全会未进行投票表决透过重组计划提案，且重组计划未依《民营企业物权法》第三十五条的明确规定获得人民检察院判决核准，或者已进行投票表决透过的重组计划未赢得人民检察院判决核准的，人民检察院将判决中止公司重组程序，并宣告公司破产。如公司被破产，公司优先股将被中止上市，管理工作人提醒广大投资者逻辑推理、谨慎进行投票表决并注意投资风险。

5、管理工作人特别提示重要信息：为了便于股东投票表决进行投票表决《出资人合法权益修正计划》，天富能源出资福神全会将利用上海证券交易所股东讨论会互联网LT5316SB0展开互联网投票表决。此次出资福神全会在上海证券交易所系统正常显示为“安阳天富能源产业发展金润庠公司出资福神全会”或“安阳天富能源产业发展金润庠公司2021年第一次临时股东讨论会”。

安阳省新乡市Wasselonne人民检察院（下列全称“驻马店Wasselonne法院”或“高等法院”）已于2021年11月20日判决立案安阳天富能源产业发展金润庠公司（下列全称“天富能源”或“公司”）破产重组案，并选定北京市总貌（广州）律师房产公司和中勤万信注册会计师房产公司（特殊普通合伙）安阳分明知管理工作人，负责重组期间的相关工作，概要参见公司于2021年11月22日在选定的重要信息公布媒体公布的《有关高等法院判决立案公司重组的报告书》（报告书序号：2021-071）。

公司于2021年12月7日在选定的重要信息公布媒体公布了《有关召开出资福神全会的报告书》（报告书序号：2021-079），现将出资福神全会的有关安排再次提示重要信息如下：

经驻马店Wasselonne法院同意，天富能源将于2021年12月22日上午10时召开第一次债务人全会，审议进行投票表决重组计划（提案）。依《民营企业物权法》的明确规定，重组计划（提案）牵涉出资人合法权益修正事宜的，应当设出资福神，对该事宜展开进行投票表决。鉴于重组计划（提案）牵涉出资人合法权益修正事宜，天富能源将于同日（2021年12月22日）14时30分召开出资福神全会，对《出资人合法权益修正计划》展开进行投票表决。

为了便于股东投票表决进行投票表决《出资人合法权益修正计划》，天富能源出资福神全会将利用上海证券交易所股东讨论会互联网LT5316SB0展开互联网投票表决。此次出资福神全会在上海证券交易所系统正常显示为“安阳天富能源产业发展金润庠公司出资福神全会”或“安阳天富能源产业发展金润庠公司2021年第一次临时股东讨论会”。

一、召开全会的基本情况

（一）全会召开时间

1、现场全会召开时间：2021年12月22日（星期三）14时30分。

2、互联网投票表决时间：透过上海证券交易所交易系统投票表决平台展开互联网投票表决的时间为出资福神全会召开当日（2021年12月22日）的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。透过互联网投票表决平台展开互联网投票表决的投票表决时间为出资福神全会召开当日（2021年12月 22日）的9:15-15:00。

（二）全会召开方式

此次全会采取现场投票表决与互联网投票表决相结合的方式召开。

1、现场投票表决：包括本人出席及透过填写授权委托书授权他人出席。

2、互联网投票表决：公司将透过上海证券交易所交易系统和互联网LT5316SB0向股东提供互联网形式的投票表决平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内透过上海证券交易所的交易系统或互联网LT5316SB0展开互联网投票表决。

特别提示重要信息：公司股东应严肃行使投票表决投票表决权，投票表决进行投票表决时，同一股东只能选择现场投票表决、互联网投票表决的一种，不能重复投票表决。同一股东透过现场、互联网投票表决平台或其他方式展开重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为依据。

（三）现场全会召开的地点

现场全会召开的地点为安阳省潢川县产业集聚区工业大道1号11层全会室。

（四）股权注册登记日：2021年12月17日（星期五）。

（五）全会出席的对象

截至2021年12月17日下午收市时在中国证券注册登记结算有限责任公司广州分公司注册登记在册、持有公司优先股的全体股东，均有权出席此次全会，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席此次全会和参加进行投票表决（授权委托书样本参见附件一），股东委托的代理人不必是公司的股东。

二、全会审议事宜

此次全会将对《出资人合法权益修正计划》展开审议、进行投票表决（参见公司于2021年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《安阳天富能源产业发展金润庠公司重组计划（提案）之出资人合法权益修正计划》）。

此次全会审议事宜符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的明确规定，具备合法性和完备性。

此次出资福神全会提案编码如下表所示：

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三、全会注册登记方法

（一）注册登记时间

2021年12月21日（星期二）上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

（二）注册登记方式

1、有权出席全会的法人股东的法定代表人/负责人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理注册登记手续。若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、加盖印章及法定代表人/负责人签字的授权委托书（样本参见附件一）、法人股东账户卡和本人身份证到公司办理注册登记手续。

2、有权出席全会的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司办理注册登记手续；自然人股东委托代理人出席全会的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书（样本参见附件一）、委托人身份证或复印件及代理人身份证到公司办理注册登记手续。

3、异地股东可以凭以上有关证件透过信函方式注册登记，股东请仔细填写《股东参会注册登记表》（样本参见附件二），信函需在2021年12月21日（星期二）17时前送达至公司。邮寄地址：安阳省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部。

4、此次全会不接受电话注册登记。

（三）注册登记地点及联系方式

联系地址：安阳省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部

联系人：何志峰

联系电话：（0371）

邮箱：zhifenghe@163.com

邮编：

四、其他事宜

1、公司股东透过上海证券交易所股东讨论会互联网LT5316SB0行使投票表决投票表决权的，既可以登录上海证券交易所交易系统投票表决平台（透过选定交易的证券公司交易终端）展开投票表决，也可以登录互联网投票表决平台（）展开投票表决。首次登录互联网投票表决平台展开投票表决的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票表决平台网站说明。

2、股东透过广州证券交易所股东讨论会互联网LT5316SB0行使投票表决投票表决权，如果拥有多个股东账户，可以使用持有公司优先股的任一股东账户参加互联网投票表决。投票表决后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的进行投票表决票。

3、出席现场全会的股东及股东授权代理人请于全会开始前半小时内到达全会地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件或复印件，以便签到入场。

4、会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。

5、互联网投票表决期间，如互联网LT5316SB0遇突发事件的影响，则此次全会的进程按当日通知展开。

五、参加互联网投票表决的操作流程

出资福神全会的互联网投票表决参照股东讨论会互联网投票表决的流程。（操作流程见附件三）

六、风险提示重要信息

1、2021年11月20日，驻马店Wasselonne法院判决立案了对公司的重组申请。公司目前已处于重组进程中，但重组能否成功具有一定的不确定性。

2、高等法院已判决公司进入重组程序，公司实行重组并执行完毕重组计划将有利于改善公司资产负债结构，有利于改善经营状况推动公司回归健康、可持续产业发展轨道。但公司尚存在因重组失败而被破产的风险。如果公司被破产，依《上海证券交易所优先股上市规则（2020年修订）》（下列全称“《上市规则》”）第14.4.17条第（六）款的明确规定，公司优先股将面临被中止上市的风险。

3、公司2020年度财务报告被亚太（集团）注册会计师房产公司（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。如果2021年度出现下列情形之一的，依《上市规则》第14.3.11条的明确规定，公司优先股将被中止上市：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内公布过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第14.3.7条明确规定的条件，但未在明确规定期限内向深交所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第14.3.7条明确规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被深交所审核同意。

公司将严格按照《上市规则》的相关明确规定认真履行重要信息公布义务，及时公布相关事宜的进展。公司选定重要信息公布媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有重要信息均以在上述选定媒体和网站公布的为依据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此报告书。

安阳天富能源发展金润庠公司董事会

二〇二一年十二月二十一日

附件一：

安阳天富能源产业发展金润庠公司重组案

出资福神全会授权委托书

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持有股数：

委托人优先股账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席2021年12月22日召开的安阳天富能源产业发展金润庠公司重组案出资福神全会，代表本人/本单位依下列指示对下列议案投票表决,并代为签署此次全会需要签署的相关文件：

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注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿展开进行投票表决。

4、本授权系牵涉上述委托事宜的唯一授权，本授权委托书生效后，委托人不再委托上述受托人之外的任何其他人办理上述委托事宜，本委托书为不可撤销委托书，一经生效，不可撤销。

5、本授权委托书后需附委托人及受托人的营业执照/身份证复印件。

委托人签字（法人股东并盖章）：

委托日期：2021年 月 日

附件二：

安阳天富能源产业发展金润庠公司重组案

出资福神全会股东现场参会注册登记表

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附件三：

参加互联网投票表决的具体操作流程

一、互联网投票表决程序

1、普通股的投票表决代码与投票表决全称：投票表决代码：；投票表决全称：“华英投票表决”

2、填报进行投票表决意见或选举票数

对于非累积投票表决议案，填报进行投票表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案展开投票表决，视为对除累积投票表决提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票表决时，以第一次有效投票表决为依据。如股东先对具体提案投票表决进行投票表决，再对总议案投票表决进行投票表决，则以已投票表决进行投票表决的具体提案的进行投票表决意见为依据，其他未进行投票表决的提案以总议案的进行投票表决意见为依据；如先对总议案投票表决进行投票表决，再对具体提案投票表决进行投票表决，则以总议案的进行投票表决意见为依据。

二、透过深交所交易系统投票表决的程序

1、投票表决时间：2021年12月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端透过交易系统投票表决。

三、透过深交所互联网LT5316SB0投票表决的程序

1、互联网LT5316SB0开始投票表决的时间为2021年12月22日9:15-15:00。

2、股东透过互联网LT5316SB0展开互联网投票表决，需按照《上海证券交易所投资者互联网服务身份认证业务指引（2016年修订）》的明确规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网LT5316SB0规则指引栏目查阅。

3、股东依获取的服务密码或数字证书，可登录在明确规定时间内透过深交所互联网LT5316SB0展开投票表决。