案例说_出资不实露马脚改制企业你跑不了

原副标题：事例说｜出资失实康孔县 改组民营企业你这边

一、工程项目简述

贷款人:ZLJBL淀粉非常有限公司

银行贷款情形:本息人民币元

确保人:烟台LZHJ（集团公司）以下简称公司

债转情形：此笔债务人于2004年9月7日由中国银行受让给马可波罗金融资产管理工作公司；2007年3月8日由马可波罗金融资产管理工作公司受让给大丰联手金融资产管理工作非常有限公司；2009年1月6日由大丰联手金融资产管理工作非常有限公司受让给锐信投资非常有限公司。

民事进展：2003年4月16日TY中级高等法院（2003）巢蛛二初字第N号民事诉讼起诉书裁决：银行贷款人偿还债务银行贷款77.5亿美元及利息，确保人严格来说。

2004年2月2日TY中级高等法院（2003）烟执字第N号裁决书书裁决：被继续执行人无个人财产N4891F，就此结束继续执行。

二、工程项目分析

该前期工作透过全面尽职银行贷款人个人财产，发现贷款人赠与的房产土地等个人财产已经拍卖行，且确保人已被高等法院维持原判严格来说。第一层面的个人财产继续执行完毕。

三、存量资产过程

工程项目接掌后，己方深入评卷，仔细查看了贷款人的税务內档，最终确认贷款人的出资人海内外共协力均出资不妥当合计美元。

ZL市HJGY集团公司总公司为美方出资人之一，其出资不妥当峭腹，但在全国民营信用重要信息申报控制系统里，己方并没有查阅到出资人的税务登记重要信息。接下来，己方又尝试网搜该出资人门牌号，查阅结果令人精采，己方查到该门牌号上一关连民营企业：烟台LZHJ集团公司以下简称公司。信用申报控制系统表明，上市公司烟台HJKY股份非常有限公司发起设立时，该关连民营企业对其持有100万元原始股本，同时也是该工程项目的确保人。但，高等法院已经流转脱保，两集团公司之间是否存在联系？这只能透过查阅税务进行认定。

因此，己方资金管理工作人前去税务局查阅关连民营企业烟台LZHJ集团公司以下简称公司的税务內档，Rewa，內档表明：烟台LZHJ集团公司以下简称公司是ZL区政府在撤消ZL市HJGY集团公司总公司之后设立，政府所开具的文件证明ZL市HJGY集团公司总公司市辖县改组成LZHJ集团公司以下简称公司，承揽合同纠纷，且明确指出：ZLJBL淀粉为改组后的LZHJ集团公司非常有限公司的入股民营企业。

至此阶段，承债人承债证据无疑，工程项目存量资产日渐明朗，接下来的重点是本案诉和房产问题。

税务查阅到LZHJ集团公司非常有限公司的房产证，其登记的房产就是之前的现场。房产登记的日期是2000年，现在是否还在其赠与需要落实。经进一步尽职，获悉该房产证赠与的房产仍在其赠与且无查封抵押。随后，己方去国土局落实土地：有两块土地，其中一块被查封，无续封。现场访谈房产和土地后，己方确认房管局和国土局查阅结果吻合，且房产位置非常好，价值不菲，房产和土地的价值足以覆盖工程项目本息。

己方立刻启用了中级高等法院的本案诉渠道问题，透过TY华宇通律师事务所主任Y律师查阅到了本案诉。继续执行卷中的关键材料只有申请继续执行就此结束申请书和裁决书，卷中提及：银行申请的是就此结束本次继续执行程序，但高等法院最终给下发的是就此结束继续执行裁决。由此可见，卷中裁决与申请书的申请不符。随后己方向高等法院申请恢复继续执行。

至此，工程项目具备了申报存量资产条件。

四、风险描述

1、该工程项目的继续执行高等法院是TY中级高等法院，本案诉继续执行卷中的关键材料只有申请书继续执行就此结束申请书和裁决书。银行申请的是就此结束本次继续执行程序，但高等法院最终下发的是就此结束继续执行裁决，与申请书的申请不符。可以以此为由，加之承债人赠与的个人财产线索，申请高等法院继续执行追加新承债人。但若高等法院同意追加就给当初自己下发的就此结束裁决予以否认，相当于搬石头砸自己的脚，债务方势必会以各种理由推三阻四。另外介于前期和TY中级高等法院的部分法官接触，TY中级高等法院目前正在大规模清理积案，这也会给工程项目的变更主体和恢复继续执行带料一定的困难。

2、房产坐落下的土地系国有划拨用地，土地的性质会影响最终的定价，若申请强制继续执行该土地，势必会遇到阻碍因素。

五、处置思路

己方打听得知，曾经有律师以出资不妥当和申请与裁决不符的理由尝试过另诉承债人，但高等法院一直搁置，导致最后不了了之。因此，点金人小编认为，本案接下来可以从以下两个角度开展工作：

1.与高等法院沟通之后，要尽快追加承债人，并查封承债人赠与的房产和土地，以此给银行贷款人施加压力。同时，要随时保持与银行贷款人的沟通，争取和解。

2.若上述工作阻碍略大，从节省成本的角度可以考虑：（1）第协力代理；（2）与干系人谈回购；（3）寻找其他感兴趣的投资者。

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